BY- THE FIRE TEAM
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे और मोजर बेयर के पूर्व कार्यकारी निदेशक, रतुल पुरी को मंगलवार को कथित रूप से 354 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ठगने का मामला दर्ज किया गया था।
एजेंसी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की प्राथमिकी के आधार पर सोमवार देर रात पुरी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई की।
पुरी को मंगलवार तड़के उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया और बाद में दिन में विशेष ईडी अदालत में पेश किया जाएगा।
ईडी 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए शहर की अदालत से पुरी की हिरासत की मांग करेगा।
सीबीआई ने रतुल पुरी, उनकी कंपनी, उनके पिता और प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, निदेशकों नीता पुरी (रतुल की मां और कमलनाथ की बहन), संजय जैन और विनीत शर्मा को कथित आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के लिए बुक किया है।
सीबीआई ने रविवार को आरोपी निदेशकों के आवासों और कार्यालयों सहित छह स्थानों पर तलाशी भी ली थी।
रतुल पुरी ने 2012 में मोजर बेयर के कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके माता-पिता बोर्ड में बने रहे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा था।
कंपनी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के निर्माण में शामिल है।
यह 2009 से विभिन्न बैंकों से ऋण ले रहा था और कई बार ऋण पुनर्गठन के लिए गया था, बैंक ने शिकायत में आरोप लगाया है जो अब सीबीआई प्राथमिकी का हिस्सा है।
जब यह ऋण का भुगतान करने में असमर्थ था, तो एक फॉरेंसिक ऑडिट किया गया था और 20 अप्रैल, 2019 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा खाते को “धोखाधड़ी” के रूप में घोषित किया गया था।
सीबीआई के मामले के अनुसार, रतुल पुरी ने अपनी फर्म के माध्यम से धोखाधड़ी की और शिकायतकर्ता बैंक को धोखा दिया, जिससे खुद को गलत तरीके से लाभ हुआ और ऋणदाता बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ जो सार्वजनिक धन का संरक्षक है।
बैंक ने आरोप लगाया है कि बैंक की प्राथमिक सुरक्षा में तैयार माल, अर्ध-तैयार माल और कच्चे माल के स्टॉक शामिल हैं, जो कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा बेईमानी और धोखाधड़ी से निकाले गए हैं ताकि लेनदारों को संतुष्ट करने के लिए वितरण बैंकों के बीच वितरण को रोका जा सके।
“एमबीआईएल (मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड) और उसके निदेशकों द्वारा अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपयोग के लिए बैंकों द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग और दुरुपयोग किया गया है, रिपोर्टिंग ऋणों के संबंध में एमबीआईएल और इसके निदेशकों और प्रवर्तकों ने भी धोखाधड़ी की है, जो एक भी थे बैंक की प्राथमिक प्रतिभूतियों।”
बैंक ने दावा किया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने फंड जारी करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रेरित करने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए।
शिकायत में कहा गया है, “एमबीआईएल ने 29 नवंबर, 2014 को हमारे बैंक को 354.51 करोड़ रुपये का गैरकानूनी नुकसान पहुंचाया और गैर-कानूनी लाभ प्राप्त किया।”
ED अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलिकॉप्टर डील मामले में रतुल पुरी से भी पूछताछ करना चाहता है।
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