BY–THE FIRE TEAM
बीती रात प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कड़ी कार्यवाही करते हुए पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की 637 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है.
धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी ने नीरव मोदी के पांच ओवरसीज बैंक अकाउंट भी सील किये हैं जिनमें कुल 278 करोड़ रुपये जमा हैं.
इसके अलावा 22.69 करोड़ की कीमत के हीरे के गहने ईडी हॉन्गकॉन्ग से भारत लेकर आई है. वहीं दक्षिण मुंबई में 19.5 करोड़ की कीमत का एक मकान भी ईडी ने जब्त किया है.
इसके साथ ही न्यूयॉर्क में नीरव मोदी के नाम पर खरीदी गई दो अचल संपत्तियां भी ईडी ने जब्त की है. इनकी कीमत करीब 216 करोड़ रुपये है.
कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए नीरव मोदी को 29 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. वहीं ईडी ने नए कानून के तहत नीरव मोदी को भगौड़ा घोषित करने की मांग की थी.
नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहुल चोकसी पर फर्जी गारंटी पेपर के जरिए पीएनबी से कर्ज लेने का आरोप है. इंटरपोल ने इस साल जुलाई में नीरव मोदी को ढूंढने और गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया था.
विदेश मंत्रालय ने अगस्त के पहले सप्ताह में बताया था कि नीरव मोदी लंदन में है. और गृह मंत्रालय ने मोदी के प्रत्यर्पण के लिए आवेदन भी भेजा था. जबकि विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी का पासपोर्ट इस साल फरवरी में रद्द कर दिया था.
पिछले दिनों खबर आई थी कि ब्रिटिश अधिकारी प्रत्यर्पण के लिए भारत की तरफ से ब्रिटेन को दिया गया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आरोपी नीरव मोदी के साथ शेयर कर सकते हैं.
इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में पीएनबी घोटाला मामले से जुड़ी जांच की पूरी डिटेल है.
कौन है नीरव मोदी ?
नीरव मोदी का जन्म जामनगर, गुजरात में हुआ था, परन्तु उसकी परवरिश एंटवर्प, बेल्जियम में हुई. उसका परिवार कई पीढ़ियों से हीरों के कारोबार में रहा है.
उसके दादा चेन्नई और सिंगापुर में रहते थे, और जब वह १९ वर्ष का हुआ, तो वह अपने पिता के साथ अपने चाचा के व्यवसाय में काम करने के लिए मुंबई आ गया.
मुंबई आकर उसने व्हार्टन स्कूल में पढाई की, और फिर उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया.
यह २०१० में स्थापित ‘नीरव मोदी ग्लोबल डायमंड जेवेलरी हाउस’ का संस्थापक है. उसकी इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है.
नीरव मोदी ‘क्रिस्टी’ और ‘सोथेबीस कैटलॉग’ पत्रिकाओं के कवर पर प्रदर्शित होने वाला पहला भारतीय जोहरी है. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में $१.८ बिलियन के एक धोखाधड़ी मामले में फिलहाल उस पर जांच चल रही है.
नीरव मोदी को भारत सरकार ने 11000 करोड रु फ़्रॉड केस में भगोड़ा घोषित किया है.